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comunicados

22/02/2012
V-05495 - UIF - PREV. DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO - Resolución 28/2012«+»
17/02/2012
FATF«+»
15/02/2012
Comunicación A 5283/ BCRA.-RI. Contable, Mensual, Operaciones de cambio.«+»
13/02/2012
Comunicación "A" 5280/ BCRA. Adecuacion Plan y Manual de cuentas de Casas y Agencias de Cambio«+»

articulos de prensa

17/02/2012
Lavado de dinero: GAFI destacó avances y podría sacar al país de la lista gris en cuatro meses. Nota ext. Diario El Cronista Comercial.-«+»
15/02/2012
Lavado de Dinero: se deberán informar las ventas de autos de mas de 300 mil pesos. Nota extraída del Diario Cronista Comercial.«+»
30/01/2012
Obligan a las inmobiliarias a controlar lavado de dinero en compras mayores a $ 600 mil// Nota ext del Cronista Comercial.-«+»
25/01/2012
"Antilavado de suman los controles"/ Nota extr. de Diario Ambito Financiero.-«+»