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Actividades

 

 

DESTINATARIOS. Sector Publico y Privado
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Estudios Contables y de Auditoría; Estudios Jurídicos;Entidades Bancarias y Financieras;  Compañías de Seguros;  Casas de Cambio; Operadores Bursátiles y Sociedades de Bolsa; Escribanos Públicos; Síndicos y Auditores Externos; Organismos de Contralor (BCRA – CNV – SSN – INAES); Entes  Reguladores (Unidad de Información Financiera); Fiduciarios; Mutuales y Cooperativas, Concesionarias de Automotores y Embarcaciones; Inmobiliarias; Loterías, Casinos, Hipódromos  y Empresas de Juegos de Azar; Comerciantes de Antigüedades, Joyas y Obras de Arte; Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Automotor y de
Comercio; Empresas Remesadoras de Fondos, Despachantes de aduanas; Clubes de Fútbol; Asociación del Fútbol Argentina; Sujetos Obligados en los términos del Art. 20 de la Ley 25.246 (modificada por Ley 26.683).

 

TEMARIO

 

Sanciones 
Administrativas
               Narcotráfico 
              y Corrupción     
 Supervisión de Sujetos Obligados
  • Responsabilidades.
  • Tramitación del sumario.
  • Defensas.
  • Alcance de la potestad sancionatoria de la Unidad de Información Financiera (UIF).
  • Revisión Judicial.
  • Estado de situación en Argentina y su relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo.







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  • Procedimiento de Supervisión directa y delgada.
  • Alcances.
  • Riesgos legales.
  • Tendencia.
  • Observaciones y Recomendaciones.


 



TALLERES


 

Taller para el Sector Bancario, Financiero y Bursátil.

 

Taller para Sectores No Financieros (Juegos de azar, Seguros, Fútbol Profesional, Inmobiliarias, Auditores Externos, entre otros).

Puede enviar sus inquietudes y consultas sobre alguna temática en particular 
a info@fapla.org.ar y serán respondidas durante el encuentro.