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ÚLTIMA REUNIÓN ANTES DEL ENCUENTRO DECISIVO DE OCTUBRE, EN PARÍS

14-09-11 00:00 Una delegación de la UIF viajó a los Estados Unidos. El Ejecutivo sostiene que se cumplen los plazos para salir de la lista gris. El GAFI afina el monitoreo al país

José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera.-

EL CRONISTA Buenos Aires

Funcionarios del Gobierno comenzaron ayer una áspera defensa a la normativa antilavado del país ante el grupo de representantes americanos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Miami, Estados Unidos. Se trata de la última reunión antes de que una delegación del GAFI audite la legislación argentina el mes próximo, cuando definirá si mantiene a la Argentina en el listado de países cooperantes con deficiencias en la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.

Una delegación de la UIF, que encabeza su presidente, José Sbattella, comenzó ayer una extensa jornada, que continuará hoy y mañana. El Grupo de las Américas del GAFI, liderado por Canadá y Perú, lleva adelante una revisión puntillosa de la legislación y los avances en de política antilavado de la Argentina, Paraguay, Ecuador y Bolivia, los países de la región que integran distintas listas de países con deficiencias en la materia. También participan el Gafisud y el Departamento del Tesoro estadounidense, entre otros.

La Argentina integra la lista de países cooperantes del GAFI con deficiencias técnicas que registran algún avance en las políticas antilavado. Es la denominada lista gris, a la que el organismo internacional degradó al país en junio último, durante la cumbre de Acapulco, México.

Desde entonces, la UIF y el Ministerio de Justicia mantuvieron reuniones con técnicos del grupo internacional para mostrar los avances en la legislación, la jurisprudencia y el accionar de los organismos de persecución.
En el Gobierno insisten en que se respetan los plazos acordados con el GAFI para mostrar avances.

Lista gris

Sin embargo, eso no asegura que el país salga de la lista gris. Según una fuente que asistió a las reuniones de Miami, los técnicos del GAFI realizan una revisión punto por punto de los aspectos incumplidos, a pesar de que la delegación argentina remarca avances en la política antilavado.

Entre ellos, el Gobierno enarbola la ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo que será modificada en el Congreso-, la intervención del organismo como querellante en causas penales y las decenas de resoluciones que dictó la UIF desde enero a esta parte. Las últimas pusieron el foco en el control de los depósitos bancarios y la compra de oro. Como anticipó El Cronista, en los próximos días la UIF dictará una nueva resolución para controlar a las inversiones en la Bolsa.

La reunión en Miami, llamada face to face, y una anterior acontecida en París, son preparatorias para la evaluación que realizará el GAFI en la capital francesa un día después de las elecciones presidenciales, el 24 de octubre. Esa semana, el GAFI podría mantener a la Argentina dentro del grupo de países cooperantes con deficiencias en la política antilavado por un año.

Según funcionarios argentinos, el GAFI todavía no realizó una evaluación detallada de la ley antilavado. El Gobierno había llegado a la reunión de Acapulco con la ley recién publicada en el Boletín Oficial, por lo que no fue puesta a consideración entonces. La premura por sacar la norma hizo que saliera con deficiencias que deberán ser corregidas por otra ley.

Además, el GAFI sigue de cerca la aplicación concreta de la ley. La UIF intenta mostrarse activa como querellante en causas de lavado de dinero, como la que involucra a una veintena de clientes del banco BNP Paribas. La aplicación de la nueva ley en este caso es dudosa, según expertos.